資金の追跡技術
詐欺業者は、騙し取った資金の流れを隠そうと、複数の口座や仮想通貨ウォレットを複雑に行き来させることが多々あります。しかし、当社はその複雑な資金の流れを徹底的に追跡する専門技術を持っています。
たとえば、仮想通貨を使った詐欺の場合、ブロックチェーン上の全ての取引は公開情報として記録されています。この膨大なデータを専門の分析ツールで解析し、送金先から資金がどのように分散・移動されたかを正確に可視化し、最終的な着金先を突き止めます。
また、銀行振込による詐欺でも、金融機関との連携を通じて、不正に送金されたお金が最終的にどこにたどり着いたのか、その口座情報を特定する独自のノウハウを持っています。
たとえば、仮想通貨を使った詐欺の場合、ブロックチェーン上の全ての取引は公開情報として記録されています。この膨大なデータを専門の分析ツールで解析し、送金先から資金がどのように分散・移動されたかを正確に可視化し、最終的な着金先を突き止めます。
また、銀行振込による詐欺でも、金融機関との連携を通じて、不正に送金されたお金が最終的にどこにたどり着いたのか、その口座情報を特定する独自のノウハウを持っています。












