NovaSwapという投資サイトに関する被害が増えています。高い利回りを謳いながら、実際には資産を奪い取る悪質な仕組みが判明しました。
本記事では、調査で判明した運営の実態や手口、サイトの不審点などについて解説します。
- 金融庁の登録がなく無登録業者である可能性が濃厚
- サイトにはログイン画面しか存在しない
- 運営元の実態が不明
独自調査の結果から、NovaSwapはリスクの高いサイトであると判断しています。
NovaSwapに現在入金中で不安な方へ
NovaSwapへの追加の入金は絶対にせず、過去の送金の証拠をできる限り保存してください。
詐欺の証拠を立証するためには、迅速な調査が必要です。
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最短5分で一次調査の結果をお伝えしますので、少しでも不安がある方はまずご相談ください。
NovaSwapは詐欺？独自調査で判明した実態のまとめ
調査の結果、NovaSwapは組織的な詐欺プラットフォームである疑いが濃厚となりました。
NovaSwapの実態は無登録業者？
この組織は、暗号資産の高度な技術を悪用した手法を採用しています。被害者は、bitFlyerなどの国内取引所を経由した後、安全だと思い込まされたSafePalウォレットへと誘導されます。NovaSwapの名称とは関係のない株式会社の名を騙る人物が登場し、偽造された名刺などで信頼を勝ち取るのが定石です。
実際には、金融庁の登録が確認できず、無登録で営業している可能性が極めて濃厚です。サイト内での利益は、詐欺グループが書き換えただけの数字であり、実際の運用は行われていません。
【結果】NovaSwapが詐欺だと判断できる理由
| 項目 | 不審な実態の詳細 |
|---|---|
| 金融庁登録 | 未登録（日本国内での営業認可なし） |
| 勧誘ルート | SNS広告、LINEの投資グループ誘導 |
| 勧誘文句 | 「流動性提供による高利回り報酬」 |
利益を引き出すために現金を別途送金させる運用は、国内の法律や実務上でも存在しません。利益から差し引くのではなく、手数料や所得税として先払いを求める点は、詐欺のサインです。
NovaSwapは詐欺の可能性が高いです。
既に入金している場合、非常にリスクが大きいため、まずは当社にて無料で調査させていただきます。
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NovaSwapの公式サイト「swapnova.io」にはログイン画面しかなく不審点多数
公式サイトに実際にアクセスしてみると、正規の金融機関ではありえない不自然な点が見つかります。
ログイン画面しか存在しない
このサイトは「ログイン画面」しか持たない極めて閉鎖的な構造を採用しています。通常の取引所であれば公開されているはずの利用規約や手数料体系が一切見当たりません。これは、外部のセキュリティ機関による解析を逃れるための工夫と考えられます。
基本情報が一切記載されていない
優良なサービスであれば、運営者情報、利用規約、問い合わせ窓口といった基本情報を、未登録のユーザーにも広く公開しているのが一般的です。
しかし、NovaSwapのサイト内には、金融サービスを提供する上で必須となる「運営会社・所在地・代表者・金融ライセンス」等の基本情報が一切記載されていません。さらには、監査機関の記述、問い合わせ電話番号、個人情報保護法（プライバシーポリシー）についてなどの記載も存在しない状態です。
表記が統一されていない
ログイン画面のボタンが「Log on」と表記されています。これは「Log in」と同義ですが、通例であればどちらかの表記に統一されているものと考えられます。
NovaSwapのWhois情報によると不自然な更新がされている
ドメインの登録情報を確認すれば、運営元の実体や信頼性を判断する客観的な証拠が得られます。不透明な運用が行われている実態を、調査によって得られた具体的なデータをもとに解説します。
| 項目 | 内容 |
| ドメイン名（Domain Name） | swapnova.io |
| レジストラ（Registrar） | NameCheap, Inc. |
| ネームサーバー（Name Server） | dns1.registrar-servers.com / dns2.registrar-servers.com |
| 登録年月日（Creation Date） | 2024-07-23 |
| 更新日（Updated On） | 2025-09-06 |
| 有効期限（Registry Expiry Date） | 2026-07-23 |
| 状態（Domain Status） | clientTransferProhibited |
| 登録者情報（Registrant Contact） | 非公開（Withheld for Privacy ehf / アイスランド） |
| 管理者情報（Admin Contact） | 登録者情報に準ずる（非公開） |
| 技術連絡担当者（Tech Contact） | 登録者情報に準ずる（非公開） |
| 経理担当者（Billing Contact） | 記載なし |
アイスランドの秘匿サービス
登録先が「Withheld for Privacy ehf」というアイスランドのプライバシー保護サービスになっています。アイスランドは法的規制による情報開示のハードルが高く、運営主体の特定を拒む意図が明らかです。
格安海外レジストラ「NameCheap」の利用
本人確認の厳格な国内業者を避け、匿名性の高いNameCheapを採用しています。これは不透明なサイト運営者が好む典型的な選択です。低コストで容易に破棄可能なインフラ構成は、責任逃れを前提とした組織であると判断できます。
直近の更新に現れる危険性
2024年7月の登録から1年半以上が経過していますが、2025年9月に更新されていることから、あえて眠らせておいたドメインに詐欺コンテンツを実装し活動を活発化させた可能性があると考えられます。
レジストラ標準DNSの利用
独自のセキュリティサーバーを構築せず、レジストラ提供の標準ネームサーバーをそのまま使用しています。金融資産を預かる組織としては格段にセキュリティ意識が低く、サイトの存続よりも「低コストでの使い捨て」を優先した形跡が表れています。
NovaSwapでだまし取られた資金は、専門調査で追跡できる場合があります。
弁護士や警察に断られた事案でも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
NovaSwapの口コミや評判には一部しか出金できなかったとの声あり
ネット上の掲示板やSNSを調査しても、NovaSwap「swapnova.io」に関する口コミや評判が確認できない場合があります。しかし、「情報がない＝今回のサイトは安全」と判断するのは極めて危険です。
以前からNovaSwapという名の詐欺サイトが多数出現している形跡もあり、今回のサイトもそのうちの一つであると考えられます。詐欺グループは、風評被害対策やサイトの頻繁な作り替えによって意図的に悪評を封じ込めているケースもあり、注意が必要です。
ドメインは異なるものの、数年前のNovaSwapに関する口コミは散見されており、参考のために掲載しておきます。
NovaSwapについて掲示板での口コミや評判
ログイン画面のみのサイトで勧誘を行う
NovaSwapは詐欺の取引所だと思いますので送金しては駄目ですね（一部抜粋）
「NovaSwap」は、暗号資産の運用を装いながら、実態は投資家の資産を外部の匿名アドレスへと組織的に流出させている可能性が濃厚です。運営主体の情報や法的な認可状況を一切開示せず、ログイン画面のみを提示して閉鎖的な勧誘をする手法は、法的な監視を組織的に逃れるための工作だと考えられます。
NovaSwapについてYahoo!知恵袋での口コミや評判
出金を許可してさらに多額の投資へ誘導
仮想通貨に詳しい人に質問です。 自分も仮想通貨をある会社の紹介で始めたのですが、中期的に資産が2倍になるとのことの事で、230万円で6月に3つ仮想通貨を購入したのですが、どうしてしても資金が足りなくて400万円位になっていましたので、、8月8日にSTKをETHにトレードし60万円現金化にできたのですが、あとの2つの仮想通貨がETHにトレードが全くできないのです。2つの銘柄はSETとBCCです。
そこで質問なのですが、仮想通貨の取引所NOVA SWAPは健全な取引所なのでしょうか? ある会社に訪ねても、上場されている会社だから大丈夫、トレードできないのは流動性の問題との事ですが、実際トレードしたのは10通貨日本円にして3万円程度なのですが 宜しくお願いします。（一部抜粋）
NovaSwapは、金融庁の登録が確認できず、無登録業者である可能性が高いです。60万円の現金化に成功したという事実は、投資家の警戒心を解き、より多額の入金を促すための「撒き餌」であると思われます。SETやBCCといった銘柄は、特定のプラットフォーム内でのみ数値を操作できる「架空のトークン」である可能性が高く、外部市場との連動は皆無だと思われます。
NovaSwapについてX（旧Twitter）での口コミや評判
NovaSwapに関するX（旧Twitter）での口コミや評判は発見されませんでした。
NovaSwapで詐欺被害に遭ったかもと思った場合にやるべきこと
もしNovaSwapに入金してしまい、出金できない状態に陥っているのであれば、一刻を争う対応が求められます。
被害の拡大を食い止め、回復の可能性を少しでも残すための具体的なアクションを確認しましょう。
調査会社に相談すれば資金の追跡が可能
仮想通貨はブロックチェーン上にすべての取引記録が残るという特性があります。そのため、専門の調査会社に依頼すれば、送金先のウォレットアドレスを起点に資金の流れを追跡し、どの取引所に資金が移動したのかを特定できる場合があります。
ただし、犯人側は資金をミキシングサービスや複数のウォレットを経由させて追跡を困難にしようとするため、相談が早ければ早いほど追跡の成功率は高まります。「まだ被害と確定したわけではないから」と様子を見ている間にも資金は移動し続けるため、疑わしいと思った段階で一度相談だけでもしておくことをおすすめします。
当社では、ブロックチェーン解析ツールを活用した資金追跡調査を行っており、調査結果をもとに警察への被害届提出や弁護士を通じた法的手続きに活用できるレポートを作成しています。相談は無料で受け付けておりますので、少しでも不安を感じている方はお気軽にお問い合わせください。
NovaSwapへの追加入金は絶対にせず、やり取りの証拠を保存する
被害に気づいた後にまず徹底していただきたいのが、これ以上の入金を一切しないことです。
詐欺グループは「出金には手数料が必要」「税金を先に納付しないと引き出せない」など、もっともらしい理由をつけて追加送金を要求してきますが、これらはすべて追加の資金を搾取するための手口です。どのような名目であっても、絶対に応じないでください。
あわせて、以下の情報をできる限り保存しておいてください。
- 相手とのメッセージ履歴（LINE・Telegram・メールなど。スクリーンショットで保存）
- 送金時のトランザクションID・ウォレットアドレス
- 相手から案内されたサイトのURL・アプリの画面キャプチャ
- 入金に使用した取引所の取引履歴・送金明細
- 相手のプロフィール情報（SNSアカウント名・電話番号など）
これらの証拠は、調査や法的対応を進めるうえで極めて重要な資料になります。相手にブロックされたりアカウントが消されたりする前に、今すぐ記録を残しておくようにしてください。