SNSの広告やマッチングアプリをきっかけに誘導される、「TFC MARKETS」という偽投資サイトが確認されました。
今回は独自調査で判明した怪しい実態や、ドメイン運用の裏側に隠された罠について詳しく解説します。
- 金融庁の登録が確認できず、無登録業者である可能性が濃厚
- 出金手続きを行うと、サポートから「順番待ち」と言われたまま連絡が取れなくなる
- 「ネットで調べると詐欺だという記事がある」と事前に伝えられる
独自調査の結果から、TFC MARKETSはリスクの高いサイトであると判断しています。
TFC MARKETSに現在入金中で不安な方へ
TFC MARKETSへの追加の入金は絶対にせず、過去の送金の証拠をできる限り保存してください。
詐欺の証拠を立証するためには、迅速な調査が必要です。
当社では、TFC MARKETSに関する被害の無料相談をLINEにて24時間受け付けております。
最短5分で一次調査の結果をお伝えしますので、少しでも不安がある方はまずご相談ください。
TFC MARKETSは詐欺？独自調査で判明した実態のまとめ
TFC MARKETSの実態を徹底的に調査しました。詐欺グループの危険な手口の全容を分かりやすく解説します。
TFC MARKETSの実態は偽証券会社？
TFC MARKETSは暗号資産や外国為替などの取引が可能な証券会社を装っています。しかし、その正体は日本の金融庁への登録を一切行っていない無登録業者です。始まりはSNSやマッチングアプリにおける接触であり、親密な人間関係を築いた後に不審なプラットフォームを紹介してきます。
案内役は、国内の取引所から個人管理のウォレットを経由させ、指定されたアドレスへビットコインを送金させる流れです。画面上では莫大な利益が出ているように偽のデータを表示しますが、出金を申請すると「順番待ち」などと通知されたまま連絡が途絶える悪質な手口をとっています。
【結果】TFC MARKETSが詐欺だと判断できる理由
調査によって判明した不審な実態を以下の表に整理しました。
| 評価項目 | 偽プラットフォーム「TFC MARKETS」 |
|---|---|
| 金融庁登録 | 未登録（無登録での違法な営業行為） |
| 勧誘ルート | SNSやマッチングアプリからの個別誘導 |
| 勧誘の文句 | 「元本保証」「確実に儲かる投資勉強会」 |
| 異常な利回り | 画面上の数値を操作した不自然な利益演出 |
| 出金条件 | 順番待ちによる放置、保証金や税金の要求 |
利益が出ている口座から出金するために、別途追加入金を求める運用は、投資の世界では存在しない詐欺のサインです。
また、日本の法律では、投資助言や資産運用を行う場合、金融商品取引法に基づき財務局への登録が義務付けられています。金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にTFC MARKETSの名前はなく、無登録業者の可能性が高いです。無登録で勧誘を行う業者は資産を奪う目的で接触してきていると考えられるため、より注意する姿勢が必要です。
TFC MARKETSは詐欺の可能性が高いです。
既に入金している場合、非常にリスクが大きいため、まずは当社にて無料で調査させていただきます。
最短5分で結果をお伝えできますので、お気軽にご相談ください。
TFC MARKETSの公式サイト「tfcmarkets.com」では選択した言語での表記が維持されず不審点多数
ひと目見ただけでは偽サイトと判断するのは難しいかもしれませんが、詳細を確認していくと明らかに不自然なポイントが発見されました。
基本情報が一切記載されていない
優良なサービスであれば、運営者情報、利用規約、問い合わせ窓口といった基本情報を、未登録のユーザーにも広く公開しているのが一般的です。
しかし、TFC MARKETSのサイト内には、金融サービスを提供する上で必須となる「運営会社・所在地・代表者・金融ライセンス」等の基本情報が一切記載されていません。さらには、監査機関の記述、問い合わせ電話番号などの記載も存在しない状態です。
選択した言語での表記が維持されない
言語選択でJA（日本語）を選択しています。しかし、選択した直後は日本語で表示されたものの、しばらくすると英語表記に戻ります。
正規の金融機関のプラットフォームであれば、選択した言語での表記が維持されない現象が起きることは考えにくく、このサイトの信頼性を疑うポイントです。
TFC MARKETSのWhois情報によると最短の1年契約が選択されている
ドメインの登録情報を詳細に確認すると、運営元の実体を客観的に見極めることができます。
| 項目 | 内容 |
| URL | tfcmarkets.com |
| 所在地 | Reykjavik, Capital Region |
| 代表者名 | 未記載 |
| 電話番号 | +354.4212434 |
| メールアドレス | @withheldforprivacy.com |
| ドメイン名 | tfcmarkets.com |
| ドメイン登録日 | 2025-10-24 |
| ドメイン更新日 | 2025-11-17 |
| ドメイン有効期限 | 2026-10-24 |
| 登録者情報 | Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf |
| 登録国 | IS |
| レジストラ | NameCheap, Inc. |
運用開始から約半年という歴の浅さ
ドメイン登録日が2025年10月24日であり、現時点（2026年5月25日）における運用期間はわずか半年強です。数ヶ月の稼働実績しかないため、金融プラットフォームとしての信用性や実績はまだないと判断できます。
1年間のみに設定された短期契約
有効期限が2026年10月24日となっており、最低限の1年契約が選ばれています。長期的なサービスを維持していく意思が確認できず、目的の資金を回収した後に即座に閉鎖して足跡を消す使い捨てサイト特有の構成です。
アイスランドの代行サービスの選択
登録国がIS（アイスランド）の匿名化サービス「Withheld for Privacy ehf」になっており、実際の運営主体の氏名、住所、連絡先が完全に伏せられています。トラブル発生時の法的措置や責任追及を困難にするための構成をあえてとっていると考えられます。
Cloudflareの採用によるサーバー位置の隠蔽
ネームサーバーにCloudflareを配置し、実際のサーバーがどこにあるかを特定させない仕組みをとっています。運営の透明性を確保する姿勢が見られず、追跡の手を逃れるための工作と考えられます。
TFC MARKETSでだまし取られた資金は、専門調査で追跡できる場合があります。
弁護士や警察に断られた事案でも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
TFC MARKETSの口コミや評判には「偽の身分証で信頼させられた」との声あり
実際にTFC MARKETSの口コミや評判にはどのような声があがっているのか、各プラットフォームにて調査した結果をお伝えします。
TFC MARKETSについて掲示板での口コミや評判
少額出金や利益の演出で信頼させる
TFC Marketは、実際には存在しない架空の取引所で、主にインターネット上で投資家を騙すことを目的としています。この取引所は、最初は信頼できるように見せかけ、資金を集めますが、最終的には出金ができなくなるなどのトラブルが発生します。（一部抜粋）
詐欺相談なび
初期は利益が出ているように演出したり、少額出金を許したりして信頼できる取引所を装い利用者を油断させます。しかし、画面上の運用益は操作された偽の数字であり、実際には資金を引き出すことができません。サイトへのアクセスや入金は直ちに停止し、公的機関や専門家へ速やかに相談してください。
親身を装い偽サイトへ誘導
私もスレッズからAmebaブログへ誘導され芳澤愛美という人にLINE登録して投資のサポートを無料でしてあげると言う内容でいろいろ質問されました。以下内容
「一緒に頑張っていきましょうね◎
ではこれから仮想通貨の取引所と運用証券の用意を先に進めていただきます！
仮想通貨の取引所は
BitFlyer
運用証券は
TFCMarketを利用していきます！
運用証券のTFCMarketですが、正直ネットで調べると詐欺みたいな記事もあったりします！笑
これはほんと一回調べてみてほしいくらいです！！ただ、そういった記事はほかの証券会社のリンクや副業案内の斡旋などに誘導されていて
他の評判を落として集客をしているような記事なんです
超大手の楽天証券だったり、SBI証券ですらこういったことは書かれていて
グーグルってお金をかければ、こういった記事ですら目立つところに表示されるようになってるんですよ私自身、長年使っていて問題のない証券ですし
大前提として私は資産を作って稼いでもらわないと私にとってのメリットが全くありません！なので、変なところを案内する意味も全く無いんですよ◎
こういったところで不安にさせてしまうのも嫌だなって思うので
ちゃんと先に説明して進めていきたいと思ってます✨まずは証券の用意から進めてもらいますが大丈夫ですか？」
詐欺だったんですね。危うく騙されるところでした。（一部抜粋）
詐欺被害ジャパン
「ネットの詐欺記事は競合の集客目的」「大手証券でも同じことが書かれている」といった説明は、すべて詐欺サイトの正体が明るみに出た時のために、あらかじめ用意されているマニュアル通りの言い訳に過ぎません。ビットフライヤーなどの正規取引所を経由させることで合法的な取引と錯覚させ、最終的に実体のない架空のプラットフォームに送金させて資金をすべて奪い取るのが詐欺グループの手口です。
自分にはメリットがないと親身を装う言葉も、すべてターゲットの警戒心を解き、巨額の入金をさせるための演技に過ぎません。
TFC MARKETSについてYahoo!知恵袋での口コミや評判
盗用した身分証で信頼を演出
最近、投資家を名乗る女性とやり取りをしており、リスクはあるものの収益が出ていて、生徒が400人いるとのことです。 仮想通貨の自動売買を使った投資とのことで、コインチェック、TFC Marketというものを使って投資をするそうです。
調べてみるとTFC Marketというのが怪しいようで…投資家の方も詐欺と謳われているのにも理由があるなどと話されていました。 一応何もお金を支払うことなく、保留としてもらっているのですが、やはり詐欺でしょうか？
LINEへの誘導がありLINEでやりとりしております。SNSには生徒さんについても載せておりました。投資家の方は、本名なのかフルネームを載せてあります（銀行口座の写真なども同じ名前でした）
疑い深いもので、上手い話があるわけないよなあと思いつつ、本当に投資ができるならいいなあとか軽い気持ちでおります。（一部抜粋）
Yahoo!知恵袋
相手が本名を名乗ったり口座名義を見せたりするのは、他人の身分証を盗用して信用させるための演出に過ぎず、SNSの生徒数や実績写真もすべてサクラや捏造された虚偽のデータであると思われます。
最初はコインチェックなどの正規口座を使わせて安心させ、最終的に偽の取引所（TFC MARKETS）へ送金させるのが彼らの狙いであるため、すぐに連絡を断つほうが良いでしょう。
TFC MARKETSについてX（旧Twitter）での口コミや評判
TFC MARKETSに関するX（旧Twitter）での口コミや評判は発見されませんでした。
TFC MARKETSで詐欺被害に遭ったかもと思った場合にやるべきこと
もしTFC MARKETSに入金してしまい、出金できない状態に陥っているのであれば、一刻を争う対応が求められます。
被害の拡大を食い止め、回復の可能性を少しでも残すための具体的なアクションを確認しましょう。
調査会社に相談すれば資金の追跡が可能
仮想通貨はブロックチェーン上にすべての取引記録が残るという特性があります。そのため、専門の調査会社に依頼すれば、送金先のウォレットアドレスを起点に資金の流れを追跡し、どの取引所に資金が移動したのかを特定できる場合があります。
ただし、犯人側は資金をミキシングサービスや複数のウォレットを経由させて追跡を困難にしようとするため、相談が早ければ早いほど追跡の成功率は高まります。「まだ被害と確定したわけではないから」と様子を見ている間にも資金は移動し続けるため、疑わしいと思った段階で一度相談だけでもしておくことをおすすめします。
当社では、ブロックチェーン解析ツールを活用した資金追跡調査を行っており、調査結果をもとに警察への被害届提出や弁護士を通じた法的手続きに活用できるレポートを作成しています。相談は無料で受け付けておりますので、少しでも不安を感じている方はお気軽にお問い合わせください。
TFC MARKETSへの追加入金は絶対にせず、やり取りの証拠を保存する
被害に気づいた後にまず徹底していただきたいのが、これ以上の入金を一切しないことです。
詐欺グループは「出金には手数料が必要」「税金を先に納付しないと引き出せない」など、もっともらしい理由をつけて追加送金を要求してきますが、これらはすべて追加の資金を搾取するための手口です。どのような名目であっても、絶対に応じないでください。
あわせて、以下の情報をできる限り保存しておいてください。
- 相手とのメッセージ履歴（LINE・Telegram・メールなど。スクリーンショットで保存）
- 送金時のトランザクションID・ウォレットアドレス
- 相手から案内されたサイトのURL・アプリの画面キャプチャ
- 入金に使用した取引所の取引履歴・送金明細
- 相手のプロフィール情報（SNSアカウント名・電話番号など）
これらの証拠は、調査や法的対応を進めるうえで極めて重要な資料になります。相手にブロックされたりアカウントが消されたりする前に、今すぐ記録を残しておくようにしてください。